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Investigação patrimonial

O serviço Investigação patrimonial inclui consultas a todos os registros públicos pertinentes e disponíveis em todos os órgãos responsáveis, mas não se limitando a, todos os tipos de cartórios extrajudiciais, autarquias, governos municipais, estaduais e federal, todas as instâncias do Poder Judiciário, todos os órgãos e esferas de responsabilidade e registro empresarial, mídia oficial e privada.

O serviço de Investigação patrimonial inclui, ainda, pesquisas nos meios de comunicação em geral, levantamento de demonstrações contábeis, busca por bens móveis e imóveis, incluindo, mas não se limitando a, automóveis, embarcações, aeronaves e semoventes, a elaboração de
relatórios, apresentações e planilhas, e a organização, indexação, resumo e envio das documentações e informações reunidas.

Investigação patrimonial

O Investigação patrimonial tem como objetivo

I. Pesquisa por Imóveis (“PIM”): Pesquisa por imóveis nos
cartórios extrajudiciais competentes visando encontrar imóveis
atualmente em nome das pessoas físicas ou jurídicas objeto da
investigação, ou ainda alienados dentro de um intervalo de tempo
determinado pelo Banco;

II. Pesquisa por Escrituras (“PES”): Pesquisa por escrituras nos
cartórios extrajudiciais competentes visando encontrar escrituras
em nome das pessoas físicas ou jurídicas objeto da investigação;

III. Pesquisa por Procurações (“PPR”): Pesquisa por
procurações nos cartórios extrajudiciais competentes visando
encontrar procurações das pessoas físicas ou jurídicas objeto da
investigação;

IV. Pesquisa por Documentos Societários (“PDS”): Pesquisa
por contratos societários, atos constitutivos, estatutos, declarações ou compromissos de sociedades simples ou empresariais,
organizações, associações, empresas individuais ou outras formas
de empresas personificadas ou não, relacionados às pessoas
físicas ou jurídicas objeto da investigação, nos cartórios
extrajudiciais ou órgãos de registros competentes visando obter
informações sobre outras atividades econômicas dos investigados;

V. Pesquisa por Instrumentos Particulares (“PIP”): Pesquisa por
instrumentos particulares, contratos, atas ou outros documentos
relacionados às pessoas físicas ou jurídicas objeto da investigação
nos cartórios extrajudiciais competentes visando obter informações
sobre eventuais dívidas, direitos, obrigações e garantias pessoais
ou reais lastreadas nesses documentos;

VI. Pesquisa por Títulos Protestados (“PTP”): Pesquisa por
títulos apresentados para protesto nos cartórios extrajudiciais
competentes relacionados a direitos e obrigações das pessoas
físicas ou jurídicas objeto da investigação;

VII. Pesquisa por Veículos (“PVE”): Pesquisa por veículos
(aeronaves, automóveis e embarcações) e semoventes em nome
das pessoas físicas ou jurídicas objeto da investigação.

Entre em contato conosco e tire as suas dúvidas.

O comprometimento e agilidade com que prestamos nossos serviços e a atenção que dispensamos aos nossos clientes tem sido prioridade. Estamos certos que essas atitudes são uns dos fatores que mais contribuem para o nosso sucesso e para o sucesso dos nossos clientes.

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